公告日期：2024-11-22

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-030
常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于2024年11月15日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名陈定红先生、KEFEIGENG 先生、耿丽娅女士、朱留平先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任任期三年。

(1)关于选举陈定红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2)关于选举 KEFEIGENG 先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)关于选举耿丽娅女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4)关于选举朱留平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日审查
通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名郭正洪先生、王光惜先生、巢静宇女士(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(1)关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2)关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日审查
通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据相关法律法规、规范性文件和《常州澳弘电子股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定《常州澳弘电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议已于 2024 年 11 月 20 日审议通
过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，增强公司可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”，并将原《董事会专门委员会议事规则》作相应修订，在战略委员会原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

公司第二届董事会战略委员会第六次会议已于 2024 年 11 月 20 日审议通过
本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披……
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