公告日期：2024-11-22

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-034

常州澳弘电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办
公大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日

至 2024 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 √

券股东大会决议有效期的议案

2 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 √

可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议

案

3 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人 应选董事（4）人
的议案

4.01 关于选举陈定红先生为第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

4.02 关于选举 KEFEI GENG 先生为第三届董事会非独 √

立董事候选人的议案

4.03 关于选举耿丽娅女士为第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

4.04 关于选举朱留平先生为第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的 应选独立董事（3）人
议案

5.01 关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事 √

候选人的议案

5.02 关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事 √

候选人的议案

5.03 关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事 √

候选人的议案

6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候 应选监事（2）人
选人的议案

6.01 关于选举沈金华先生为公司第三届监事会非职 √

工代表监事候选人的议案

6.02 关于选举倪爱花女士为公司第三届监事会非职 √

工代表监事候选人的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审

议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。