公告日期：2024-12-25

中信证券股份有限公司

关于杭州联德精密机械股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“联德股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对联德股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57
元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次发行募集资金已于 2021 年 2
月 24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 24
日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目计划情况

根据公司于 2021 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《杭州联德精密机械股份
有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体

1 年产 65,000 套高精度机械零部件 22,921.00 22,921.00 桐乡合德机械有限
技改项目 公司

2 年新增 125,000 套高精度机械零 42,362.26 42,362.26 海宁弘德机械有限

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体

部件技改项目 公司

3 补充流动资金 40,000.00 20,839.69 杭州联德精密机械
股份有限公司

合计 105,283.26 86,122.95 /

（二）募集资金投资项目变更情况

公司分别于 2021 年 4 月 25 日和 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第三次会议、
第二届监事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”；“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。变更后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体

1 高精度机械零部件生产建设项目 59……
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