公告日期：2024-12-25

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-055
杭州联德精密机械股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2024 年 12 月 25 日
● 备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

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