公告日期：2024-12-21

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

二零二四年十二月

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：00

现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
21 层会议室

参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师

会 议 议 程：

（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（三）会议主持人宣布会议开始；

（四）推选本次会议计票人、监票人；

（五）与会股东审议以下议案：

议案 1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（七）现场投票表决；

（八）休会、统计表决结果；

（九）宣布表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署股东大会会议决议及会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案 1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

各位股东及股东代表：

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》。为了持续适应市场需求，使公司研发能力能够长期匹配战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，不断提升公司海洋生态修复产品研发和核心竞争力，同意公司调整募集资金投资项目——生态保护与环境治理研发能力提升项目的内部结构，在原有课题的基础上新增“活力海岸模式构建与示范应用”。本议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，
每股发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公
众公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
528,813,017.76 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项
账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（（ 特殊普通合伙）验证，并出具《（ 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验（2021〕3-51 号）。
二、募集资金投资项目的基本情况

首次公开发行实际募集资金净额为 52,881.30 万元，截至 2024 年 6 月 30
日，各募投项目使用募集资金投入金额具体情况如下表：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资金 募集资金已投入 募集资金
额 金额 余额

1 公司战略及管理提升项目 1,092.28 1,092.28 -

序号 项目名称 募集资金投资金 募集资金已投入 募集资金
额 金额 余额

2 生态保护与环境治理研发能力 5,890.79 3,292.89 2,597.90
提升项目

3 信息化建设项目 1,843.07 ……
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