公告日期：2024-08-22

浙江华康药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议材料

二○二四年九月

2024 年第二次临时股东大会

浙江华康药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2024 年第二次临时股东大会

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2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》.
五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果
八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
九、律师发表本次股东大会的法律意见
十、会议主持人宣布公司 2024 年第二次临时股东大会结束

2024 年第二次临时股东大会

议案一：

关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以公司总股本 234,607,600 股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为 304,989,880 股。公司注册资本由原来的234,607,600 元变更为 304,989,880 元。

根据上述权益分派事项，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订前后对照表

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

234,607,600 元。 304,989,880 元。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为

234,607,600 股，均为普通股。 304,989,880 股，均为普通股。

请各位股东及股东代表进行审议。

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