公告日期：2024-08-22

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-058
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

限制性股票预留部分授予数量：本次激励计划拟授予的限制性股票预留部分由 65.00 万股调整为 84.50 万股。

限制性股票预留部分授予价格：由 12.58 元/股调整为 9.14 元/股

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：

一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
六次会议，均审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了明确的独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 9 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江华康药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事郭俊峰先生作为征集人，就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于 2023 年 9 月 28 日在办公场所公示了《浙江华康药业股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将本次激励对象的名单
及职务予以公示，公示时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 7 日。截至公示
期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。并于 2023 年 10 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华康药业股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-078）。

4、2023 年 10 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

5、2023 年 10 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《浙江华康药业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-079）。

6、2023 年 11 月 22 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会
第八次会议，均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

7、2024 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 9.14 元/股的价格
授予 25 名激励对象 84.50 万股限制性股票，授予日为 2024 年 8 月 21 日。

二、 本次激励计划的调整事由及调整事项

1、调整事由

公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并于 2024 年 5 月 28 日完……
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