公告日期：2024-08-22

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-053
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年半年度报告及相关材料，认为：

1、公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；

2、公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、未发现参与 2024 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年半年度报告》及《华康股份 2024
年半年度报告摘要》（公告编号 2024-055）。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-056）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。（公告编号 2024-057）

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。（公告编号 2024-058）

（五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：本次授予的激励对象符合《管理办法》《激励计划》规定的激
励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划规定的首次授予条件均已成
就，同意确定 2024 年 8 月 21 日为本激励计划首次授予日，向符合条件的 25 名
激励对象授予 84.50 万股预留限制性股票，授予价格为 9.14 元/股。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。（公告编号 2024-059）

（六）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

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