公告日期：2024-08-22

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-059
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 21 日

限制性股票预留授予数量：84.50 万股

限制性股票预留授予价格：9.14 元/股

限制性股票预留授予人数：25 人

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，浙江华康药业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十
九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已成就，不存在不能授予预留
限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意以 2024 年 8 月 21 日为本激励计
划预留授予日，向 25 名激励对象授予预留限制性股票共计 84.50 万股，授予价格为 9.14 元/股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
六次会议，均审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
等相关议案，公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了明确的独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 9 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江华康药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-075），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郭俊峰先生作为征集人，就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于 2023 年 9 月 28 日在办公场所公示了《浙江华康药业股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将本次激励对象的名单及
职务予以公示，公示时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 7 日。截至公示期
满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。并于 2023 年 10 月 11 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华康药业股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-078）。

4、2023 年 10 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

5、2023 年 10 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江华康药业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-079）。

6、2023 年 11 月 22 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会
第八次会议，均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

7、2024 年 8 月 21 日，华康股份召开第六届董事会第十九次会议及第六届监
事会第十四次会议，均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的……
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