公告日期：2024-12-25

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-056
龙岩高岭土股份有限公司

关于全资子公司设立合资公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙岩龙高矿业贸易有限公司（原名龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司，已于近日完成变更工商登记，以下简称“龙高矿业”）拟与潮州市杰合矿业投资有限公司（以下简称“杰合矿投”）、潮州市欣喜明矿业投资有限公司（以下简称“欣喜明矿投”）以货币资金出资共同设立合资公司（以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本 1,000 万元，龙高矿业拟出资 450 万元，
占比 45%；杰合矿投拟出资 350 万元，占比 35%；欣喜明矿投拟出资 200 万元，
占比 20%。

相关风险提示：本次共同设立合资公司事项目前尚处于筹备设立阶段，需取得市场监督管理部门的核准登记，存在一定的不确定性。合资公司主营业务在经营过程中可能受宏观经济、行业周期、经营管理等因素影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为提升公司核心竞争力、拓展高岭土中游产业链，2024 年 12 月 24 日，公
司全资子公司龙高矿业与杰合矿投、欣喜明矿投签订投资合作协议，三方拟以货币资金出资共同设立合资公司。合资公司注册资本 1,000 万元，龙高矿业拟出资
450 万元，占比 45%；杰合矿投拟出资 350 万元，占比 35%；欣喜明矿投拟出资
200 万元，占比 20%。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次投资
事项金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会及股东大会审议，公司已履行内部投资决策程序。

（三）关联交易或重大资产重组说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）龙岩龙高矿业贸易有限公司

1、公司名称：龙岩龙高矿业贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91350800MA32J1JU7T

3、成立时间：2019 年 3 月 7 日

4、注册地：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路 14 号珠江大厦

5、注册资本：3,000 万人民币

6、法定代表人：林泽隆

7、主要股东：龙岩高岭土股份有限公司持股 100%

8、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种陶瓷制品销售：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新型陶瓷材料销售；新型催化材料及助剂销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要财务数据：2023 年度资产总额 740.14 万元、负债总额 0、净资产 740.14
万元；2023 年 1-12 月营业收入 0、净利润-87.04 万元。

10、资信状况：该公司资信状况良好，不存在失信被执行人情况。

11、其他情况说明：龙高矿业系公司全资子公司。

（二）潮州市杰合矿业投资有限公司

1、公司名称：潮州市杰合矿业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91445102MAE874R944

3、成立时间：2024 年 12 月 12 日

4、注册地：广东省潮州市湘桥区潮州大道红树林

5、注册资本：350 万元

6、法定代表人：刘佳杰

7、主要股东：刘佳杰持股 60%、刘旭龙持股 40%

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；选矿；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要财务数据：该公司系为本次交易专门设立，成立时间不足一年，目前无经营财务数据。

10、资信状况：该公司资信状况良好，不存在失信被执行人情况。

11、其他情况说明：与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

（三）潮州市欣喜明矿业投资有限公司

1、公司名称：潮州市欣喜明矿业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91445103MAE88L8E6Q

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。