公告日期：2024-07-03

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会

会议资料

2024 年 7 月

2024 年第六次临时股东大会文件目录

2024 年第六次临时股东大会会议议程 ......3
2024 年第六次临时股东大会会议须知 ......6
议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》......8议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》.....9议案三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》......11
议案四：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》......13

2024 年第六次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 7 月 9 日 14:30

网络投票时间：2024 年 7 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

会议召集人：公司董事会

会议主持人：周家儒先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

议案二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举周家儒先生为第六届董事会非独立董事

2.02 选举 Richard Zhou（周隆盛）先生为第六届董事会非独立董事

2.03 选举周崇龙先生为第六届董事会非独立董事

2.04 选举黄正荣女士为第六届董事会非独立董事
2.05 选举丁蓓蓓女士为第六届董事会非独立董事
议案三、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》3.01 选举王许先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举陈海生先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举朱健先生为第六届董事会独立董事
议案四、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
4.01 选举刘元军先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举郑昌伦先生为第六届监事会非职工代表监事
三、议案审议
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

董事会
二〇二四年七月九日

2024 年第六次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，望出席大会的全体人员遵守：

一、参会资格：股权登记日 2024 年 7 月 3 日下午股票收盘后，在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的股东。

二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、本次会议于 2024 年 7 月 9 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记
的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。