公告日期：2024-04-13

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-005
上海行动教育科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为74,122,702 股。

本次股票上市流通总数为 74,122,702 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。

一、本次限售股上市类型

2021 年 1 月 25 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕203 号）核准，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 21,090,000 股，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证
券交易所主板上市。首次公开发行后总股本为 84,341,857 股，其中有限售条件流通股 63,251,857 股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之日起 36 个月，涉及李践、李维腾、上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海云盾”）、上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海蓝效”），本次限售股上市流通数量为 74,122,702 股，占公司目前总
股本的 62.7740%，将于 2024 年 4 月 22 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

首次公开发行后，公司总股本为 84,341,857 股。

公司于 2022 年 5 月 5 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，进行了资
情况如下：

经于 2022 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议以及 2022 年 4 月 7 日
召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年年度利润分配方案》，公司决定
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 33,736,743 股，转增后总股
本增加至 118,078,600 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次限售股上市流通的股东承诺具体如下：

（一）关于股份锁定的承诺

1、发行人控股股东及实际控制人李践承诺

1) 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人
管理本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价低于发
行人首次公开发行股票的发行价格或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价格之情形，则本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

3) 除遵守上述股份锁定承诺外，本人在行动教育任职期间，即担任发行人的董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有的发行人股份总数的 25%。如本人离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份。

2、发行人实际控制人李维腾承诺

1) 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人
管理本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价低于发
发行人首次公开发行股票的发行价格之情形，则本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的相应价格。

3) 除遵守上述股份锁定承诺外，本人在行动教育任职期间，即担任发行人的董事期间，每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有的发行人股份总数的 25%。如本人离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份。

3、发行人股东上海云盾、上海蓝效承诺

自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本单位在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购……
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