公告日期：2024-10-10

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-
048

上海行动教育科技股份有限公司

股票期权激励计划 2024 年第三季度自主行权结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1. 本次行权股票数量：2024 年第三季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为 731,000 股。

2. 本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2024 年第三季度，上海行动教育科技股份有限公司（简称“公司”）股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为 731,000股。具体说明如下：

一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书。

2、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年股票期权
激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自 2022 年
7 月 21 日起至 2022 年 8 月 2 日止。在公示期内，监事会未收到关于对公司股票
期权激励计划激励对象的异议，并于 2022 年 8 月 4 日披露了《监事会关于公司
2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

4、公司于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

5、公司对本次股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况进行了自查，并于 2022 年 8 月 13 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

6、公司于 2022 年 9 月 7 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，认为授予
条件已经成就，确认的授予日符合相关规定。公司于 2022 年 9 月 7 日召开第四
届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，激励对象主体资格合法有效，律师出具了相应的法律意见书。

7、公司于 2022 年 10 月 11 日对《激励计划》授予的激励对象人数及授予权
益数量进行相应调整，并披露了《2022 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的公告》，律师出具了相应的法律意见书。

8、根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 21 日召开
了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销>的
书。

9、根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 22 日召开
了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

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