公告日期：2024-05-21

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-020
江苏共创人造草坪股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审
计部经理、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20
日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、审计部经理和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式
选举王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生担任公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会由本次股东大会选举的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组
成，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举王强翔先生担任公司董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、董事会专门委员会选举情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

（1）选举文兵荣先生、郭伟先生、樊继胜先生为第三届董事会审计委员会委员，并由文兵荣先生担任主任委员，为审计委员会召集人。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（2）选举王耀先生、郭伟先生、王淮平先生为第三届董事会提名委员会委员，并由王耀先生担任主任委员，为提名委员会召集人。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（3）选举郭伟先生、文兵荣先生、姜世毅先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由郭伟先生担任主任委员，为薪酬与考核委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（4）选举王强翔先生、樊继胜先生、王耀先生为第三届董事会战略委员会委员，并由王强翔先生担任主任委员，为战略委员会召集人。战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）文兵荣先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式
选举杨波先生、张小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事；公司于 2024年 5 月 17 日召开职工代表大会，选举江淑莺女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的 2 名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举杨波先生担任公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司第三……
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