公告日期：2024-12-27

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-059

无锡新洁能股份有限公司关于独立董事

公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025年1月7日至2025年1月8日（上午10:00-11:00，下午14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，并按照无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董
事的委托，独立董事朱和平先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 13 日召开
的 2025 年第一次临时股东大会审议的股票期权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱和平先生，其基本情况如下：

朱和平先生：独立董事，1964 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
目前担任无锡航亚科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

征集内容：

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日 10 点 00 分

2、网络投票时间：2025 年 1 月 13 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于<无锡新洁能股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜
的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上登载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

征集主张：

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 12 月 25 日召开的第四届
董事会第十九次会议，并且对与公司实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”）相关的《关于<无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》两项议案均投了同意票。
征集人认为公司本次股票期权激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司重要业务及技术人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2025 年 1 月 6 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时……
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