公告日期：2025-01-14

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-005

无锡新洁能股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 727

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,892,741

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.0545

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计

划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 99,278,536 97.4343 2,565,431 2.5177 48,774 0.0480

2、 议案名称：关于《无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计

划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 99,319,868 97.4749 2,522,799 2.4759 50,074 0.0492

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司

2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 99,282,236 97.4379 2,563,431 2.5158 47,074 0.0463

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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