公告日期：2024-07-25

公司代码：605117 公司简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二四年八月五日

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
2024 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 ...... 3
议案一：关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 ...... 5
议案二：关于对外担保预计暨关联交易的议案 ...... 6
议案三：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 7议案四：关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案 ...... 8

宁波德业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：

一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

宁波德业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项

一、 会议召开的基本事项

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 8 月 5 日下午 14:00

网络投票时间：2024 年 8 月 5 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议出席对象：

公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
二、会议议程

（一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；

（二） 宣布本次会议议案的表决方法；

（三） 推选监票人和计票人；

（四） 审议会议各项议案：

1、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》；

2、《关于对外担保预计暨关联交易的议案》；

3、《关于续聘会计师事务所的议案》；

4、《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

（五） 与会股东及股东代理人发言及提问；

（六） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七） 统计投票结果；

（八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；

（九） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

（十） 签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次股东大会结束。

三、会议联系方式

联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业……
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