公告日期：2024-12-12

股票简称：上海沿浦 股票代码：605128
上海沿浦金属制品股份有限公司
Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd.

（上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号）

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

周建清 钱勇 张思成

顾铭杰 顾静飞 乐 伟

韩维芳 钱俊 袁 锋

监事签名：

易重学 谌祖单 胡学仲

高级管理人员签名：

张思成 钱勇 顾铭杰

秦艳芳

上海沿浦金属制品股份有限公司
年 月 日

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、发行人、上海沿浦 指 上海沿浦金属制品股份有限公司

本发行情况报告书 指 上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书

本次发行、本次向特定对 指 上海沿浦本次向特定对象发行 A 股股票的行为

象发行

证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》

保荐人（主承销商）、海通 指 海通证券股份有限公司
证券、主承销商

审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、广发律师事 指 上海市广发律师事务所
务所

元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）董事会审议过程

2023 年 5 月 24 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。

2023 年 9 月 18 日，发行人召开第四届董事会第二……
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