公告日期：2024-12-20

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-097
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

发行数量：11,584,068 股

发行价格：32.89 元/股

预计上市时间：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”、“上海沿浦”
或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票新增 11,584,068 股股份已于 2024 年 12 月
18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向
特定对象发行的新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交
易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个交易日。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转
让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海
证券交易所的有关规定执行。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行的概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核过程

1、 本次发行履行的内部决策程序

2023 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。

2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了上述与本次
发行相关的议案。

2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调
整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

2023 年 12 月 5 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于延长公
司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2024 年 6 月 7 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长
公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2024 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司
开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

2、本次发行履行的监管部……
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