公告日期：2024-08-27

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-068
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第二次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

（三）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公
司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。

（四）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-065）。

（五）审议通过《关于新增 2024 年度担保预计的议案》（等财务王总确认）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-066）。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（等财务王总确认担保）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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