公告日期：2024-12-18

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-104
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

本次预计的2025年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预计，认为：公司本次2025年度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致表决通过，无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类 2024 年预计 2024 年 1-11 月 预计金额与实际发

别 关联人 金额 实际发生金额 生金额差异较大的

原因

向关联人购 伊藤忠商事株式会社及 7,500.00 3,561.48 根据实际业务需求

买商品、设备 其并表子公司 调整

小计 7,500.00 3,561.48 /

向关联人代 雅戈尔时尚股份有限公 1,450.00 1,292.13 /

收水电费 司及其并表子公司

小计 1,450.00 1,292.13 /

伊藤忠商事株式会社及 75,000.00 57,655.19 根据实际业务需求

向关联人销 其并表子公司 调整

售产品、商品 雅戈尔时尚股份有限公 12,000.00 7,994.62 根据实际业务需求

司及其并表子公司 调整

小计 87,000.00 65,649.81 /

合计 / 95,950.00 70,503.42 /

说明：1、公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司

2024年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔时尚股

份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，

公……
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