公告日期：2025-01-03

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-001
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 26,000 元“盛泰转债”
转换为公司普通股股票，累计转股数 2,416 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
701,154,000 元，占可转债发行总量的 99.9963%。

本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，可转债转股的
金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起可转

换为公司股份，初始转股价格为 10.90 元/股，最新转股价格为 10.61 元/股。历次

转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 19 日起，转股价

格调整为 10.70 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告

编号：2023-034）。

2、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 5 日起，转股价格

调整为 10.61 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编

号：2024-040）。

二、可转债本次转股情况

“盛泰转债”转股期间为：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 26,000 元“盛泰转债”转换为公司普通股

股票，累计转股数 2,416 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。其

中 2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，“盛泰转债”未发生转股事项。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 701,154,000 元，占可转

债发行总量的 99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

股份类别 本次可转债转股

（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股 258,238,500 0 0

无限售条件流通股 297,323,916 0 555,562,416

总股本 555,562,416 ……
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