公告日期:2024-10-01
证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-073
西上海汽车服务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 9 月 30 日
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 30,899,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 23.4733
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持,会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书李加宝先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 30,845,035 99.8252 35,300 0.1142 18,700 0.0606
2、 议案名称:《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 30,835,835 99.7954 35,300 0.1142 27,900 0.0904
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公
司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 30,835,835 99.7954 35,300 0.1142 27,900 0.0904
4、 议案名称:《关于修订部分管理制度的议案》
4.01、议案名称:《对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 30,838,835 99.8051 32,300 0.1045 27,900 0.0904
4.02、议案名称:《对外担保制度》
审议结果:通过
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