西大门:第三届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-02
证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2024-031
浙江西大门新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议于 2024 年 7 月 1 日以现场方式召开,会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
公司同意将“智能时尚窗帘生产线项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”结项,并将上述项目的节余募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司 于 2024 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号 2024-033)。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日
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