公告日期：2025-01-08

浙江新中港热电股份有限公司

“新港转债”2025 年第一次债券持有人会议

会议资料

2025 年 1 月

目 录

目 录...... 2
“新港转债”2025 年第一次债券持有人会议须知 ...... 3
“新港转债”2025 年第一次债券持有人会议议程 ...... 4
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 5

“新港转债”2025 年第一次债券持有人会议须知

为了维护浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）“新港转债”全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。

1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利。要求在会上发言的债券持有人或其代理人，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的债券持有人或其代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议债券持有人或其代理人发言前认真做好准备，每一债券持有人或其代理人就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答问题，与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

5、本次会议投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式进行投票表决，出席会议的债券持有人或其代理人以记名投票方式表决。

6、谢绝到会的债券持有人或其代理人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他债券持有人或其代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

7、公司聘请北京中伦律师事务所律师出席并见证本次债券持有人会议，并出具法律意见书。

“新港转债”2025 年第一次债券持有人会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2025 年 1 月 16 日 10 时

2、地点：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室

二、会议方式

现场与通讯表决相结合的方式

三、会议出席对象

1、截至 2025 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的“新港转债”的债券持有人。上述债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“新港转债”债券持有人。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

四、会议主持人

董事长谢百军先生

五、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

2、会议审议事项

序号 议案名称

1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

3、债券持有人或其代理人发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答
4、推选监票人、计票人

5、现场投票表决议案

6、宣读本次会议表决结果

7、出席会议律师对本次会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书

8、宣布本次会议结束

议案一：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人：

“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”（以下简称“原项目”）原计划
使用募集资金金额 5,114.83 万元，截至 2024 年 12 月 23 日原项目已投入募集资
金 856.47 万元，原项目的 2 条管线已达到预定可使用状态。

该项目原设计建设 3 条管道，其中包含 1 条主线管道（曹……
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