公告日期：2024-03-29

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-020

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议于2024年03月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

现将有关修订情况说明如下：

修订前 修订后

第三条 公司在浙江省市场监督管理局注册登记。 删除

第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围： 第十九条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批 一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成 推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术 自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
依法自主开展经营活动） 文件或许可证件为准）

第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第五十一条有下列情形之一的，公司在事实发生之
之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程
程规定人数的三分之二时； 规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 请求时；

请求时； （四）董事会认为必要时；

（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；

修订前 修订后

（五）独立董事书面提议时； （六）独立董事经独立董事专门会议审议且经全体
（六）监事会提议召开时； 独立董事过半数同意后向董事会提议召开时；

（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
的其他情形。 其他情形。

第五十五条 独立董事有权向董事会提议召开 第五十四条 独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经独的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董
召开临时股东大会的书面反馈意见。 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董 东大会的书面反馈意见。
事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董
告。 事会决议后的 5 日内……
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