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公告日期:2024-03-29
证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2024-020
转债代码:111003 转债简称:聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
一次会议于2024年03月28日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
现将有关修订情况说明如下:
修订前 修订后
第三条 公司在浙江省市场监督管理局注册登记。 删除
第二十条 经公司登记机关核准,公司的经营范围: 第十九条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批 一般项目:工程和技术研究和试验发展;合成材料准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术服务、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;合成 推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术 自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
依法自主开展经营活动) 文件或许可证件为准)
第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生 第五十一条有下列情形之一的,公司在事实发生之
之日起 2 个月以内召开临时股东大会: 日起 2 个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程
程规定人数的三分之二时; 规定人数的三分之二时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 请求时;
请求时; (四)董事会认为必要时;
(四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时;
修订前 修订后
(五)独立董事书面提议时; (六)独立董事经独立董事专门会议审议且经全体
(六)监事会提议召开时; 独立董事过半数同意后向董事会提议召开时;
(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定 (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
的其他情形。 其他情形。
第五十五条 独立董事有权向董事会提议召开 第五十四条 独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 临时股东大会,独立董事行使该职权的,应当经独的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程 立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董
召开临时股东大会的书面反馈意见。 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董 东大会的书面反馈意见。
事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董
告。 事会决议后的 5 日内……
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