公告日期：2024-03-29

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-011
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年03月28日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年03月18日以微信、电话方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年年度报告》及《杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2023年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润196,716,755.34元，母公司实现净利润174,743,039.97元。根据《公司章程》规定，公司按母公司净利润10%提取法定盈余公积金17,474,304.00元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为697,707,690.93元，公司可供股东分配的利润为763,860,149.76元。

根据相关法律、法规及《公司章程》中有关分红政策的规定，现提议2023年度利润分配预案为：以公司总股本315,565,047股（截至2023年12月31日）为基数，每10股拟派发现金红利2.85元（含税），共计派发现金红利89,936,038.40元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的45.72%，剩余未分配利润留待以
后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发股本基数将以利润分配股权登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于2023年度利润分……
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