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公告日期:2024-03-29
证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2024-024
转债代码:111003 转债简称:聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公
司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 26 日
至 2024 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告 √
3 关于 2023 年度财务决算报告 √
4 关于 2023 年年度报告及摘要 √
5 关于 2023 年度利润分配预案 √
6 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √
7 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 √
9 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪 √
酬考核方案的议案
10 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 √
11 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2024年03月28日召开的第三届董事会第二十一次
会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告于 2024 年 03 月 29
日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通……
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