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公告日期:2024-03-29
证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2024-013
转债代码:111003 转债简称:聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每 10 股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.85 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议已审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 196,716,755.34 元,母公司实现净利润 174,743,039.97元。根据《公司章程》规定,公司按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金
17,474,304.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为
697,707,690.93 元,公司可供股东分配的利润为 763,860,149.76 元。
根据相关法律、法规及《公司章程》中有关分红政策的规定,现提议 2023
年度利润分配预案为:以公司总股本 315,565,047 股(截至 2023 年 12 月 31 日)
为基数,每 10 股拟派发现金红利 2.85 元(含税),共计派发现金红利
89,936,038.40 元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的 45.72%,剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发股本基数将以利润分配股权登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、已履行的相关程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 03 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议并全票审议通
过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
2、监事会意见
公司于 2024 年 03 月 28 日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案》的议案。监事会认为:董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2024 年 03 月 29 日
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