公告日期：2024-11-08

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-087
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新
材料股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,779,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.5619
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书姚双燕及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 142,100,750 99.3909 820,200 0.5737 50,700 0.0355

2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 143,412,750 99.7446 53,800 0.0374 313,300 0.2180

2.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 143,399,150 99.7352 53,800 0.0374 326,900 0.2274

2.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 143,398,650 99.7348 53,800 0.0374 327,400 0.2278

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况……
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