公告日期：2024-12-19

东兴证券股份有限公司关于

浙江东亚药业股份有限公司

预计2025年度日常关联交易的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并发表意见如下：

公司本次预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司正常业务经营所进行的额度预计，符合公司实际经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。在董事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

公司于 2023 年 12 月 19 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。2024 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：元

关联交易 2024 年预计金额 占同类业务 2024 年 1-11 月与关 占同类业务
的类型 关联方 （不含税） 比例（%） 联方实际发生金额 比例（%）
（不含税）

向 关 联 方 浙江厚百塑 411,428.58 8.78 308,571.43 7.06
租赁房产 业有限公司

池骋 745,287.50 15.90 683,180.30 15.64

合计 1,156,716.08 24.68 991,751.73 22.70

注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易 2025 年预计金额 占同类业务 2024 年 1-11 月与关 占同类业务
的类型 关联方 （不含税） 比例（%） 联方实际发生金额 比例（%）
（不含税）

向 关 联 方 浙江厚百塑 411,428.58 9.39 308,571.43 7.06
租赁房产 业有限公司

池骋 745,287.50 17.02 683,180.30 15.64

合计 ……
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