公告日期：2024-12-19

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-108
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公
司”或“东亚药业”）本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并发表意见如下：

公司本次预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司正常业务经营所进
行的额度预计，符合公司实际经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。在董事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

公司于 2023 年 12 月 19 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。2024 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：元

关联交易 2024 年预计金额 占同类业务 2024 年 1-11 月与关 占同类业务
的类型 关联方 （不含税） 比例（%） 联方实际发生金额 比例（%）
（不含税）

向 关 联 方 浙江厚百塑 411,428.58 8.78 308,571.43 7.06
租赁房产 业有限公司

池骋 745,287.50 15.90 683,180.30 15.64

合计 1,156,716.08 24.68 991,751.73 22.70

注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易 2025 年预计金额 占同类业务 2024 年 1-11 月与关 占同类业务
的类型 关联方 （不含税） 比例（%） 联方实际发生金额 比例（%）
（不含税）

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