公告日期:2024-09-11
证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-053
确成硅化学股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 329,683,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.3265
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长阙伟东先生主持;会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;会议的召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了会议;全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 329,635,767 99.9855 24,800 0.0075 23,000 0.0070
2、 议案名称:《关于修订公司部分内控制度的议案》
2.01 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 329,589,067 99.9713 82,900 0.0251 11,600 0.0036
2.02议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 329,587,067 99.9707 82,900 0.0251 13,600 0.0042
2.03议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数……
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