公告日期：2024-12-26

中信建投证券股份有限公司关于

确成硅化学股份有限公司募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”、“研发中心建设项目”延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。

上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金
投资额

1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专 37,137.05 37,137.05

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金
投资额

用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85

3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70

合计 66,778.90 62,471.60

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集配套资金投资额 累计已投入金额

1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎 37,137.05 18,566.51
专用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 434.80

3 补充流动资金 15,692.70 15,692.70

合计 62,471.60 34,694.01

公司募集资金具体使用情况详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

二、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）募……
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