公告日期：2024-12-26

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-064

确成硅化学股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资
金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。

上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投资额

年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色

1 37,137.05 37,137.05

轮胎专用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85

3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70

合计 66,778.90 62,471.60

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集配套资金投资额 累计已投入金额

年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色 18,566.51
1 37,137.05

轮胎专用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 434.80

3 补充流动资金 15,692.70 15,692.70

合计 62,471.60 34,694.01

公司募集资金具体使用情况详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

二、本次募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）募投项目前次延期情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于募投资项目……
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