公告日期：2024-12-28

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-078

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于签署 2025-2027 年度日常关联交易

框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审查情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议。
经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，独立董事认为公司与关联方统一企业中国控股有限公司、统实（中国）投资有限公司、烟台亿通生物能源有限公司、烟台安德利建筑安装工程有限公司的日常关联交易框架协议，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

鉴于烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与统一企业中国控股有限公司（以下简称“统一中控”）、统实（中国）投资有限公司
（以下简称“统实”）、烟台亿通生物能源有限公司（以下简称“烟台亿通”）、烟台安德利建筑安装工程有限公司（以下简称“安德利建安”）分别签订的日常关联交
易框架协议将于 2024 年 12 月 31 日到期，为持续规范上述关联交易，本公司于 2024
年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2025-2027 年度建筑安装服务框架协议>的议案》。关联董事均已回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本
公司与统一企业中国控股有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与与烟台亿通生物能源有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2022-2024 年
度建筑安装服务框架协议>的议案》。具体议案内容详见本公司 2022 年 1 月 1 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号 2021-062）。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调
整公司与统一中控 2023-2024 年度日常关联交易额度并签署相关补充协议的议案》，同意 2023-2024 年度与统一中控产品采购交易额上限由人民币 2,100 万元调整至人民
币 3,100 万元。具体议案内容详见本公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于签署<产品采购框架协议之补充协议>并调整日常关联交易年度预计额度的公告》（公告编号 2023-048）。

具体情况如下：

单位:人民币万元

预计金额上限 实际发生金额

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