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公告日期:2024-08-29
证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2024-039
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事;
(二)本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开;
(三)本次会议由董事长山口胜先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议;
(四)本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2024-041)。
(三)审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》
同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-
042)。
(四)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公
告编号:2024-043)。
三、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
2、《伟时电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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