公告日期：2024-08-28

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-094
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日
在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任吴晴辉先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吴晴辉先生简历如下：

吴晴辉先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学
历，中级经济师、国际注册反舞弊师，已取得法律职业资格证书。曾任恒大地产集团综合监察工程师、金地集团华东区域地产公司审计专业经理，现任公司审计经理。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

由于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整。

董事朱春亚、王欢、周宝聪为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

5、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权部分共计 12 名激励对象因个人原因已离职，根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 730,000份进行注销。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激
励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年
第四次临时股东大会会议的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票暂缓
授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 27 日为授予日，向符合授予条件的 2 名
激励对象授予 50.00 万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

董事王欢、周宝聪为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2023 年限制……
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