公告日期：2024-08-28

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-098
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次注销数量：730,000份

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开
第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权部分共计 12 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 730,000 份进行注销。经公司 2023年第四次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2023 年股权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相
关核查意见。

公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

2、2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，公司在内部对本次激励对象的
姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在公示期内，未收到任何员工对本次拟激励对象
提出的任何异议。2023 年 10 月 11 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票与
股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、《监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事召开专门会议审议并发表了意见，公司监事会对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、公司于 2023 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了本激励计划限制性股票与股票期权的首次授予登记工作，具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的相关公告。

6、2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议和第二届监
事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》等议案，监事会对相关事项发表了意见。

二、本次股权激励计划股票期权注销的原因和数量

根据《激励计划（草案）》第十三章的规定：“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动/劳务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。