公告日期：2024-08-28

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-095
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会
议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年度 1-6 月的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事保证公司《2024 年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意本次调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》。
4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销部分股票期权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权的公告》。

5、审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激
励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）董事会确定的暂缓授予部分授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获……
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