公告日期：2024-10-17

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-118
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过
了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名方立锋先生、朱春亚女士、方芳女士、周宝聪先生、王欢先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈轶女士、应叶萍女士、陈斌波先生为第三届董事会独立董事候选人，其中应叶萍女士为会计专业人士。（上述董事候选人简历详见附件）

董事会提名委员会认为：第三届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提交董事会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司第三届董事会董事将于 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了
《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张析女士、吴锦利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举朱雪芬女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日
附件：
一、非独立董事候选人简历

1、方立锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波神通福博科传动系统有限公司董事长、佛山神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、烟台神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、武汉神通模塑有限公司执行董事兼总经理、宁波神通汽车饰件有限公司总经理、宁波神通模塑有限公司总经理。现任宁波神通投资有限公司执行董事、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、香港昱立实业有限公司董事、余姚市鹿亭香泉湾农业开发有限公司监事、宁波丰苑谷房地产开发有限公司监事，公司董事长、核心技术人员。

方立锋先……
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