公告日期：2024-10-17

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-120

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 13 点 30 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日

至2024 年 11 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 方立锋先生 √

1.02 朱春亚女士 √

1.03 方芳女士 √

1.04 周宝聪先生 √

1.05 王欢先生 √

2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 陈轶女士 √

2.02 应叶萍女士 √

2.03 陈斌波先生 √

3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人

3.01 张析女士 √

3.02 吴锦利女士 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2024 年 10 月 17 日

披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会

第三十三次会议审议通过，相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。