公告日期：2025-01-09

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-003
王力安防科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以
现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的
议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《王力安防关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-004。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺
回避表决，议案通过。

2、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限
售条件的限制性股票的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条
件的限制性股票的公告》,公告编号：2025-005。

监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未解除限售的共计 240,000 股进行回购注销并办理相关手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 9 日

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