公告日期：2024-08-24

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-037
江苏同力日升机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资
格审查，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名眭鸿明先生、鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名吴军华先生、杭和红先生为江苏同力日升机械股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已于 2024 年 8 月 13 日召
开职工代表大会选举王锁华先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

附件：董事、监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李国平先生简历

李国平先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高中学历。1980 年 2 月至 1985 年 5 月，任丹阳市导墅橡筋线厂操作工、现金出
纳会计；1985 年 6 月至 1995 年 10 月，任丹阳市导墅申阳电梯装潢厂销售员、
销售科长；1995 年 11 月至 2001 年 5 月，任丹阳市导墅申阳电梯装潢厂销售经
理、副厂长；2001 年 6 月至 2019 年 7 月，任丹阳市日升企业管理有限公司（以
下简称“丹阳日升”）执行董事兼总经理；2019 年 7 月至今，任丹阳日升执行董
事；2003 年 9 月至 2018 年 7 月，任江苏同力机械有限公司（系公司前身，以下
简称“同力有限”）执行董事兼总经理；2008 年 1 月至今，任鹤山市协力机械有限公司执行董事兼总经理。2008 年 6 月至今，任江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）执行董事兼总经理……
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