公告日期：2024-12-11

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-098
云南神农农业产业集团股份有限公司

关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长代表公司执行公司
事务，为公司的法定代表人。董事长
1 第八条 董事长为公司的法定代表 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股
东会分别作出决议，可以采用下列
第二十二条 公司根据经营和发展 方式增加资本：

的需要，依照法律、法规的规定， ……

2 经股东大会分别作出决议，可以采 经股东会授权，董事会可以在三年
用下列方式增加资本： 内决定发行不超过公司已发行股份
…… 百分之五十的股份。但以非货币财
产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前述规定决定发行股份
导致公司注册资本、已发行股份数
发生变化的，对公司章程该项记载

序号 修订前 修订后

事项的修改不需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股
的，董事会决议应当经全体董事三
分之二以上通过。法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构对上市
公司发行证券另有规定的，从其规
定。

第二十六条 公司因本章程第二十

四条第一款第（一）项、第（二） 第二十六条 公司因本章程第二十四
项规定的情形收购本公司股份的， 条第一款第（一）项、第（二）项规
应当经股东大会股东会决议；公司 定的情形收购本公司股份的，应当
因本章程第二十四条第一款第 经股东会决议；公司因本章程第二
3 （三）项、第（五）项、第（六） 十四条第一款第（三）项、第（五）
项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（六）项规定的情形收购本公
可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，经三分之二以上董事……
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