公告日期：2024-05-29

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-028
江苏必得科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16 点 30
分以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举王坚群先生担任公司董事长。以上人选的任期与第四届董事会任期一致

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成的议案》

经董事会审议，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员四个专门委员会，人员组成情况如下：

1、战略委员会：成员为为王坚群、何明、麻一萱，其中王坚群担任主任委员；

2、审计委员会：成员为张洪光、刘刚、夏帮华，其中张洪光担任主任委员；
3、提名委员会：成员为麻一萱、刘刚、王坚群，其中麻一萱担任主任委员；
4、薪酬与考核委员：成员为刘刚、丁胜、张洪光，其中刘刚担任主任委员。
以上各专门委员会人选的任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任王坚群先生担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任丁胜先生、何明先生、张雪坚女士担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任张雪坚女士担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任张雪坚女士担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会审议，决定聘任孙喻钰女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日

附件：高级管理人员简历

王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕 7
月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。
1989 年 9 月-1993 年 12 月，就职于常州市医药公司；1994 年 3 月-2001 年 12
月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得
科技发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

何明，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕
业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月-2011 年 1
月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011 年 2 月-2013年 2 月，任常州市百亿达尔轨道客车配件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。