公告日期：2024-12-14

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-073

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日14 点 00 分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会 应选董事（4）人
非独立董事的议案

1.01 关于选举柳新荣先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案

1.02 关于选举柳新仁先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案

1.03 关于选举张建文先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案

1.04 关于选举梅华先生为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案

2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事的议案

2.01 关于选举庄伟元先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案

2.02 关于选举沈弋先生为公司第三届董事会独立董 √

事的议案

2.03 关于选举李彬先生为公司第三届董事会独立董 √

事的议案

3.00 关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会 应选监事（2）人
非职工代表监事的议案

3.01 关于选举周月军先生为公司第三届监事会非职 √

工代表监事的议案

3.02 关于选举丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职 √

工代表监事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次
会议审议通过，详见2024年12月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
与《上海证券报》披露的信息。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024 年第二次临时股
东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东……
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