公告日期：2024-07-19

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-031
法狮龙家居建材股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了
公司第三届董事会。本届董事会共有董事 7 人，分别为非独立董事沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士；独立董事马洪培先生、申屠宝卿女士、朱利祥先生，其中朱利祥先生为会计专业人士。

公司在 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会，还选举产生了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为潘晓翔先生和朱金桃先生；潘晓翔先生和朱金桃先生与公司在2024
年 7 月 1 日召开的 2024 年第二届职工代表大会第三次会议中选
举产生的第三届监事会职工代表监事严良丰先生共同组成公司
第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分
别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任沈正华先生为公司总经理的议案》《关于聘任陆周良先生、沈中海先生、朱凯先生、蔡凌雲先生为公司副总经理的议案》《关于聘任蔡凌雲先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任徐沈丽女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任孙卫女士为证券事务代表的议案》选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表。

同日，公司监事会召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、 选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举沈正华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈正华先生简历详见公司于2024 年7 月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。
二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定，公司第三届董事会对设立的董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举, 以协助董事会行使职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下：
战略委员会委员：申屠宝卿女士、沈正华先生、马洪培先生；其中主任委员为申屠宝卿女士。

审计委员会委员：朱利祥先生、马洪培先生、王雪娟女士；其中主任委员为朱利祥先生。

提名委员会委员：马洪培先生、沈正华先生、朱利祥先生；其中主任委员为马洪培先生。

薪酬与考核委员会委员：马洪培先生、沈正华先生、朱利祥先生；其中主任委员为马洪培先生。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会的成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，主任委员独立董事朱利祥先生为会计专业人士。

以上专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

三、 选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别
经2024年第二次临时股东大会及公司2024年第二届职工代表大 会第三次会议选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定， 公司监事会选举潘晓翔先生为第三届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。潘晓翔先生的
简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的……
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