公告日期：2024-12-28

国信证券股份有限公司

关于浙江帅丰电器股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020）验字第61444050_B01号”《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目基本情况

根据公司2018年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用

总额 募集资金

1 年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目 97,100.00 53,124.82

序号 项目名称 项目投资 拟使用

总额 募集资金

2 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00

3 高端厨房配套产品生产线项目 13,649.38 11,000.00

合计 130,891.05 79,124.82

（三）募集资金实际使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 开户行 银行账号 募投项目名称 项目投资 拟使用募 调整后拟使 累计投入
号 总额 集资金 用募集资金 金额

中国建设银行 年新增 40 万台

1 股份有限公司 33050165654609188888 智能化高效节能 97,100.00 53,124.82 53,124.82 30,041.95
嵊州支行 集成灶产业化示

范项目（注 1）

中国工商银行 高端厨房配套产

2……
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