公告日期：2024-08-30

中饮巴比食品股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确中饮巴比食品股份有限公司
(以下简称“公司”)股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证
股东会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关
规定，保证股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内
举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之
日起 2 个月以内召开临时股东会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章
程》所定人数的 2/3 时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证
监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券
交易所”)，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和
《公司章程》的规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当作出董事会决议并于之后的 5
日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应
当说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反
馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当作出董事会决议并于之后的 5
日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得
监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职
责，监事会可以自行召集……
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